Komisi Alkohol dan Permainan Ontario (AGCO) akan menganalisis secara hati-hati tindakan beberapa kasino Ontario, yang mengizinkan transaksi mencurigakan lebih dari $4 juta, CTV News Toronto melaporkan. Keputusan pengawas untuk meninjau beberapa fasilitas perjudian di wilayah Toronto terjadi setelah agen media mengungkapkan bahwa Branavan Kanapathipillai, seorang tersangka pencuci uang, melakukan transaksi kasino dengan total jutaan dolar. Regulator perjudian akan menentukan apakah kasino yang menerima uang tunai dari Kanapathipillai memenuhi semua persyaratan anti pencucian uang atau tidak.
Kasino Ontario Mana yang Akan Diinspeksi oleh Regulator?
Sejak Januari 2022, kasino diwajibkan untuk mematuhi standar baru untuk memerangi pencucian uang. Di antara semua persyaratan lainnya, perusahaan perjudian harus memverifikasi sumber dana yang digunakan para pemainnya. Tetapi beberapa kasino Ontario dilaporkan menerima banyak transaksi mencurigakan meskipun ada tanda bahaya, yang memicu penyelidikan polisi.
Menurut surat pernyataan yang diajukan di Pengadilan Tinggi Newmarket, Branavan Kanapathipillai melakukan transaksi sebesar $80.000 di Casino Rama. Uang tunai dipisahkan menjadi delapan bundel dan diserahkan ke kasir kasino dalam amplop pengiriman.
Kanapathipillai mengklaim bahwa dia menerima uang dari Kasino Fallsview. Menurut staf Kasino Fallsview, pria itu menyetor dan segera menarik dana dari akunnya, yang tidak biasa untuk aktivitas permainannya yang biasa.
Pada Juli 2022, Kanapathipillai melakukan sepuluh transaksi dengan total $824.700 di Pickering Casino. Akibatnya, pihak kasino menulis laporan yang mencurigakan, menjelaskan bahwa pria tersebut menggunakan sumber uang tunai yang tidak jelas, dan lebih dari 100 transaksi tunai tidak terkait dengan aktivitas perjudian.
Pada bulan September 2022, dugaan pencucian uang menghasilkan $1.529.700 dalam transaksi besar dan $1.348.115 dalam pencairan di One Toronto Gaming, yang mengoperasikan Casino Woodbine, Pickering Casino Resort, Great Blue Heron Casino and Hotel, dan Casino Ajax. Menurut laporan kasino, pria tersebut mengklaim bahwa dia menggunakan uang dari sumber dana pihak ketiga untuk berjudi.
Sejarah Penipuan Dua Dekade Terungkap
Pada November tahun lalu, Kanapathipillai mempersembahkan sekitar $100.000 di Fallsview Casino. Meskipun pria tersebut mengatakan bahwa dia berjudi dengan hasil hipotek ketiga, staf kasino melaporkan transaksi tersebut sebagai mencurigakan, dan Polisi Provinsi Ontario (OPP) menyita uang tersebut.
Petugas menuduh bahwa Kanapathipillai bekerja dengan rentenir dan memiliki banyak SIM, rekening bank, dan identitas palsu. Branavan Kanapathipillai tidak muncul di sidang pengadilan tentang apakah penyitaan itu akan permanen. Terlepas dari semua bukti yang membuktikan bahwa Branavan Kanapathipillai telah mencuci uang di kasino Ontario sejak 2016, sejauh ini dia belum didakwa melakukan kejahatan.
Dengan selesainya penyelidikan polisi, AGCO mengumumkan akan meninjau tindakan kasino yang menerima transaksi mencurigakan. Tinjauan regulator akan mencakup pertimbangan aturan yang mengharuskan operator kasino mematuhi standar anti pencucian uang yang ditetapkan untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi yang mencurigakan.
